Tavalistel ettevõtjatel on juba pikka aega teada, et finantsasutustel on tehingu tausta kontrolli kohustus kui see ületab teatud sularaha summat. Nüüd on pandud hoolsuskohustus ka tavalistele ettevõtjatele. Seda reguleerib Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seadus (lühend – RahaPTS) kuid teeme siin lihtsustatud spetsiifilise ülevaate. Millised kohustused ja millistel juhtudel? Hoolsusmeetmete kohustus tekib: Kliendisuhte loomisel…
Alates 1. septembrist 2018 on kõigil Eesti äriühingutel kohustus esitada äriregistrile andmed tegeliku kasusaaja kohta. Seda saavad teha ainult juhatuse liikmed. Lihtsa omanike struktuuriga ettevõtete jaoks on see lihtne protseduur kuid veidi keerukamate omamike struktuuriga ettevõtete puhul võib küsida abi ja rahandusministeerium on teinud ka juhise: http://www.rik.ee/sites/www.rik.ee/files/elfinder/article_files/tegelike_kasusaajate_andmete_esitamise_juhis.pdf Kasusaajaid saab määrata äriregistri portaalis, seal mine “Minu…